MSiG 100/2023 (6751) z dnia 25 MAJ 2023 R.
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Poz. 25971. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „CENTROSTAL – WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000091451. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2002 r.
[BMSiG-25635/2023]
Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 11 00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,
d) podziału zysku Spółki za rok 2022,
e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. - Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
Prezes Zarządu
Tomasz Podlawski